根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海***有限公司临时股东会会议于***年***月***日在公司会议室召开。本次会议由执行董事提议召开，股东会于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东，应到会股东***人，实际到会股东***人，代表***万股，占***%股权。会议由执行董事主持，形成如下决议，。选举***为执行董事，***不再担任公司执行董事。选举***为监事，***不再担任公司监事。二、通过修改后的章程。三、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。以上表决结果，同意***万股，占总股数***%。与会股东。

　　股东会决议

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海***有限公司临时股东会会议于***年***月***日在公司会议室召开。本次会议由执行董事提议召开，股东会于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东，应到会股东***人，实际到会股东***人，代表***万股，占***%股权。会议由执行董事主持，形成如下决议：

　　一、由于，选举***为执行董事， ***不再担任公司执行董事；选举***为监事，***不再担任公司监事；

　　二、通过修改后的章程；

　　三、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。

　　以上表决结果：同意***万股，占总股数***%。

　　与会股东（签字、盖章）