（一）会议召开时间

（二）会议召开地点

（三）参加会议股东

1、法人股东（代表）

2、自然人股东

（四）会议决定事项

本次股东会由出资最多的股东召集主持，讨论通过了以下事项

1、讨论通过了公司章程。

由先生宣读了《公司章程》，与会全体股东对章程中的各项条款经过反复酝酿认真讨论，最后一直通过。（或比例通过）。

2、会议决定公司设立董事会（执行董事）。

经全体股东选举为公司董事（执行董事）。

3、会议决定公司设立监事会（只设监事2名）：

根据公司法规定，公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。经全体股东选举某某为公司监事。（其中某某为公司职工代表，由公司职工民主选举产生。）

4、会议确认了股东出资方式及缴纳期限：

与会股东一致同意（股东姓名或名称）以货币出资万元，并已于某年某月某日一次性足额缴纳完毕。同意（股东姓名或名称）以实物作价出资多少万元。以上决议事项全体股东无异议，一致通过。

股东签字、盖章：

日期：