个人账户进账多少会被盯上?

2022-12-02 17:51
个人账户进账多少会被银行盯上呢?你指的盯上,是监管系统的预警吧?如果是小金额,比如说几十几百几千的这种一般都不会,除非说你的交易本身是有问题的。比如你涉嫌诈骗,又或者是做了一些违法的交易等等。那样的话,不管金额大小,通通都是会被监察的。那大额交易呢?个人的银行卡,单笔或者当日累计交易超过5万的,都会被认定为是大额交易。如果当日的单笔转账20万以上,这个数据就一定会被上传到国家反洗钱中心,也就是你说的被盯上了。
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