不同法律监管领域中，可疑交易的范围有所不同。在金融领域，可疑交易包含但不限于以下情形：短期内资金分散转入后又集中转出，或者集中转入后又分散转出，这与客户的身份、财务状况以及经营业务明显不相符；资金收付的频率和金额与企业的经营规模明显不匹配；相同的收付款人在短期内频繁发生资金收付；长期处于闲置状态的账户，无缘无故突然被启用，并且在短期内出现大量的资金收付等。依据反洗钱法规，这些可疑交易可能意味着存在洗钱、恐怖融资等非法活动的风险。企业或者金融机构有责任对可疑交易进行监测、分析，并按照规定向相关监管部门进行报告。